什麼是詐欺調查？

欺詐調查從何著手？

大多數的詐欺調查 Fraud Investigation 開始於徵信社的私家偵探和客戶端之間的會議。啟動調查的人，為什麼他們懷疑有詐欺？請務必說明已經發生的事件並交出目前收集的任何證據。一個良好的私人調查員將利用這個初始訊息，根據事實深入調查，找到更多涉及詐欺的證據。詐欺調查人員可以使用秘密監控，資產搜索，背景調查，員工調查，商務調查，以及其他類型的調查方法來獲取一個涉及詐欺案件的證據。

在大多數情況下，涉及白領犯罪的欺詐調查，採取秘密監視和仔細檢視複雜的財務記錄調查。

欺詐調查有哪些不同類型？

正如有不同類型的詐欺和詐騙犯罪，徵信公司和私人調查機構也有不同類型的詐欺調查。例如：保險詐欺調查，嘗試揭開那些作出虛假聲明獲得保險金的理賠保戶。在某些情況下，這些類型的詐欺調查證據作為保險公司拒絕履行合法要求之重要依據。勞動者傷害賠償的調查，在另一方面，發現員工試圖提出虛假的索賠請求，這個行為將涉及索賠詐欺，他們僅僅受到輕微傷害卻要求高額賠償金。此外，工傷意外賠償調查，還發現公司不支付合法受傷或生病的員工。企業調查常常試圖揭露詐欺行為的公司或員工，而財務調查，會計調查往往試圖確定任何財務造假是否已經提交或成立罪嫌。身份盜竊調查試圖確定一個人的身份是否已被竊取，並用來犯下詐欺行為。

一般詐欺調查涉及詐欺的所有層面，我能做些什麼來幫助詐欺調查？

如果你認為你可能需要一個徵信社的私人調查員，馬上著手計畫。一旦您懷疑自己可能是詐騙的受害者，開始收集你可以掌握的證據。隨手筆記紀錄您的觀察，概述了發現了什麼？它往往是有助於日後的詐欺調查。寫下你的想法和懷疑的行為，往往使詐欺或詐騙事件更加地清晰，更容易讓徵信公司的工作人員了解你的目前情況。與此同時，雖然，你已經開始你自己的調查作業，收集或許可能無法在法庭接受的證據。基於這個原因，你可以做些什麼來幫助自己？詐欺調查的最好辦法是積極找到一個合格的，經驗豐富的徵信社執行調查工作。

為什麼需要一個欺詐調查？

涉及詐欺和詐騙的受害者財物損失，經濟規模恐怕高達數百億。如果你是詐騙或詐欺的受害者，你可能會失去鉅額的資金，並在某些情況下，破壞你的好名聲。停止詐欺行為是維護每個人最佳利益的最佳方法，但如果你自己已經是一個受害者，一個詐欺調查可能是獲得賠償或退款的第一步。

什麼是欺詐和說謊的區別？

詐欺通常涉及引起別人的損失，而並不總是包括傷害特定的利益。例如，如果你把你的車維修卻交給不法保養廠，他可能會告訴你，你的車子有某些零件或系統即將損壞，建議你更換或維修。如果這是一個謊言，它不會傷害你的身體，但是會造成你的金錢損失。但如果汽車保養廠技工告知你讓你確信你的車故障，然而，你的車並不需要維修，車輛修理技工就有可能涉及欺詐，因為他已經扭曲事實真相，這意味著，一種人為操作方式，誘使你的財務損失使其受惠。

欺詐調查最重要的注意事項？

詐欺調查可能是複雜和困難的幾個原因。首先，詐欺和詐騙不法分子採取非常謹慎的手法，以掩蓋他們的踪跡和逃避查緝和追訴。其次，為了詐欺調查是在一個非常有用而且合法的情況下，徵信社工作人員必須能夠證明詐欺和詐騙之犯罪意圖。只有合格的私人偵探能夠成功完成一個嚴謹的詐欺調查。