企业主不可或缺的商业调查和企业调查

在当今复杂的商业环境，商业调查和企业调查可以采取多种调查项目和调查模式。企业调查预算变得捉襟见肘而放弃该执行的调查，面临的竞争企业及其员工有时会导致为时已晚的问题，随后引发更广泛的恶性竞争、恶意挖角问题，这可能会影响公司组织的人事稳定并损坏你的商誉和底线利润。

不论公司规模如何，总是有鼠辈横行，公司欺诈和工业间谍活动，几乎发生在每一个企业之中。其中的一些职务侵占和公司诈欺，通常从相对较小的规模开始，但随着时间的推移和侥幸过关的经验，行为人他们逐渐变得更大胆（通常是由于缺乏管制和检验），这种情况可能很快就会失去控制，并开始破坏你的业务和公司营销利益。

在职务侵占和公司诈欺调查，全联征信社已经成功多次面对这些情况，我们的经验丰富的调查团队深谙挖掘这些问题方面的商业征信调查，使他们能够无所遁形的浮上台面，并确定匪徒在哪里。他们能够掌握和调查出来的行为指标和活动，广泛深远，全联征信公司全面培训调查人员如何发现它们。

典型的警示型态可能包括：

• 积欠大笔债务或嗜赌成性的员工，可能会试图寻找个人利益。
• 发生在非常时期，疏于管理和审核，贪污舞弊事件势必存在。
• 档案下载没有设定权限，文件复印也没有管制，公司机密容易被泄漏。
• 从开始一个过程的控制，截至流程完成，是否所有参与的员工都有确实签署备载。
• 会计帐务记录的差异。

这些警示型态，只是一些可能表明公司欺诈行为正在发生的指标。全联征信社的专业商业调查不会“妄下结论”。只有经过深入的调查，收集证据，并在适当的时机回报客户初步调查结果，根据我们的结论，建议顾客采取什么样的行动。它往往是这样的，有什么可以担心的，只有当存在着出现一些可能会造成立即影响的问题，我们会立即设法通知您。

事实上，许多严重的欺诈和腐败是由人所造成的，因为他们有进行欺诈交易，并有足够的资金，以掩盖职务侵占行为，它们会是一个共犯结构的组织。如果欺诈行为正在发生，商业调查和企业调查将着眼于各层级组织中。

除了诈欺调查和职务侵占，全联征信社提供其他服务，包括：

• 尽职调查。
• 竞争对手剖析调查。
• 员工盗窃调查。
• 员工品德及不当行为调查。
• 车队管理及车辆GPS追踪。
• 监控调查。
• 电子检测。
• 反商业间谍调查。

我们在所有调查和取证领域的专家，可以为您提供专业知识和专业技术，在组织内进行商业调查和企业调查。全联征信社将让您可以对任何你可能会面临的上述问题，迅速作出响应和反制对策。

任何组织，无论规模大或小，容易受到来自内部的威胁，我们提供实时援助和指导客户如何对付它们。当然，预防往往比治疗好(Benjamin Franklin︰An Ounce of Prevention Is Worth a Pound of Cure)，所以你可能关注可能发生的问题，如“你是否进行了欺诈风险评估？”和“如何规划专业分工和设定流程审核的工作人员？”

全联征信公司经验丰富的调查团队，能够积极主动调查现有的和潜在的工作人员是否涉及侵害公司利益。你可能不知道，有些组织犯罪集团针对某些组织获取内幕信息，以从事犯罪目的和工业间谍活动。审慎评估您的组织，是否正在成为犯罪组织的默认目标。我们可以进行完全合法的背景调查，来向您报告任何可能参与侵害公司利益的员工。

许多欺诈行为发生，因为公司存在一个缺乏控制和适当的管理流程，欺诈者将积极利用这些弱点。如果你的组织存在着这些困扰，你需要如何解决它的一些意见，请与全联征信社的专家团队取得联络和咨询 0800885588，讨论将完全保密，免费。