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公司诈欺和商业诈欺戕害企业利益

在经济低迷和经济衰退的时候,公司欺诈和商业诈欺行为这种犯罪行为,总是不断地快速增长,使其成为当今企业面临的主要风险之一。所有的企业,从小型企业甚至员工人数众多的大型跨国公司,很容易受到商业诈欺和员工欺诈行为的侵害。一个可怕的现实,许多公司正面临着诈骗技术日渐创新进步的商业诈欺犯罪,多样化的免费应用程序和工具,任凭诈骗和诈欺行为者任意运用。

在公司诈欺和商业诈欺调查,全联征信社有一个经验丰富的调查和取证团队,训练有素和熟练的私家侦探,专门受理委托和协助客户调查并解决各式各样的诈骗案件。


商业欺诈类型

工作场所的欺诈有多种形式,包括贪污,盗窃设备或公司资源,计算机及网络犯罪,数据窃取和伪造文书及数据。这是极为重要的,如果发现造假之嫌疑人,应该不假思索的立即展开调查,因为它很少是一次性的犯罪。在工作场所,如果该人或组织的欺诈行为都没有停止过,侵害能量就越大,严重影响了公司的财务状况和士气。


商业欺诈的迹象

如果,存在于公司的欺诈行为急剧增加,你可以看的的是有一些搬弄是非的迹象:

  1. 员工在下班时间和周末独自继续工作。
  2. 工作人员把工作带回家,或经常远程登入公司计算机终端机。
  3. 员工不轻易休假,因为他们不想离开工作岗位,让自己的工作开放给其他人的监督。
  4. 可疑文件,或重要文件失踪或被重复错误归档。
  5. 工作人员拒绝升迁或调职,意味着办理业务交接,某些事情会被发现。

私家侦探的角色

公司的反欺诈斗争,私家侦探成为一个不可或缺的角色。当顾客采取委托调查一个任何新的诈骗案,首先,全联征信社将与您见面,讨论你的怀疑,了解你想怎么继续追查和取证。

商业诈欺和公司诈欺调查可以进行隔离调查,非公开的分别调查指定目标或业务,最低程度的影响并避免破坏你的业务。执行调查工作的全联征信公司调查员,确保所有员工都知道他之所以被调查的目的和状态。一个公开的商业诈欺和公司诈欺调查,如同发出了一个强烈的信号,你的员工将感受到,你是认真并积极地保护公司,它可以作为对可能的商业欺诈行为起到威慑作用。

在我们的调查完成后,全联征信公司会交出所有文文件的纪录,以备做为诉讼案件中使用。

本公司在调查和解决公司欺诈案件的出色业绩,获致许多客户的肯定和相信我们的能力,调查欺诈行为并发现证明员工透过自己的行动破坏内部资源,很多客户经由我们的调查顺利揪出「内鬼」。

如果您怀疑犯有诈骗公司的员工中的其中一人,今天就联系全联征信社研究和讨论,如何展开公司欺诈调查。


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